99bt工厂怎么下载 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议有想象
发布日期：2025-03-22 02:13 点击次数：129
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证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-008
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
一、 会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年3月8日以通信形势发出会议奉告，并于2025年3月18日以现场及视频形势召开。本次会议应出席董事7东谈主，骨子出席董事7东谈主。会议由董事长胡坚晟先生主执，整体监事及整体高档贬责东谈主员列席会议。会议召开适合《中华东谈主民共和国公功令》和《欧克科技股份有限公司公司规矩》的联系规章。
本次会议取舍记名投票表决形势，经与会董事精致审议，酿成了如下有想象：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《对于新增召募资金专户并坚决召募资金三方监管条约的议案》
痛快新增召募资金专户事项，用于“生存用纸智能装备分娩建扬名目”召募资金的存放与使用，并痛快后续与公司、保荐机构、存放召募资金的交易银行坚决召募资金三方监管条约。
表决恶果：7票痛快、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的议案》
痛快在确保不影响召募资金投资名目建立、召募资金使用的情况下，在董事会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不逾越东谈主民币3亿元的闲置召募资金进行现款贬责，单笔现款贬责的居品期限最长不逾越一年，在上述额度内，进行现款贬责的资金不错转机使用。
保荐机构对此事项出具了核查观念。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的公告》。
表决恶果：7票痛快、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《对于使用自有资金进行现款贬责的议案》
痛快在不影响公司平时贪图资金需求的情况下，公司或子公司使用最高额不逾越2亿元东谈主民币的自有闲置资金进行现款贬责，使用期限自董事会审议通过之日起一年内灵验，在授权期限内该额度不错转机使用。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使用自有资金进行现款贬责的公告》。
表决恶果：7票痛快、0票反对、0票弃权。
三、备查文献
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议有想象；
2、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司对于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的核查观念》。
欧克科技股份有限公司
董事会
2025年3月18日99bt工厂怎么下载
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-009
欧克科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议有想象
本公司及监事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得不实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
一、 会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议奉告于2025年3月8日通过通信形势发出，并于2025年3月18日在公司一楼会议室召开。整体监事现场出席了会议，董事会通知列席会议。会议的召开适合关联法律法例和公司规矩的规章。本次会议由监事会主席谢水根先生主执，一致酿成如下有想象：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的议案》；
痛快在确保不影响召募资金投资名目建立、召募资金使用的情况下，在董事会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不逾越东谈主民币3亿元的闲置召募资金进行现款贬责，单笔现款贬责的居品期限最长不逾越一年，在上述额度内，进行现款贬责的资金不错转机使用。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的公告》。
探花眼镜妹表决恶果：3票痛快、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《对于使用自有资金进行现款贬责的议案》；
痛快在不影响公司平时贪图资金需求的情况下，公司或子公司使用最高额不逾越2亿元东谈主民币的自有闲置资金进行现款贬责，使用期限自董事会审议通过之日起一年内灵验，在授权期限内该额度不错转机使用。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使用自有资金进行现款贬责的公告》。
表决恶果：3票痛快、0票反对、0票弃权。
三、备查情况
1、公司第二届监事会第九次会议有想象。
欧克科技股份有限公司
监事会
2025年3月18日